Ο πρώην Διευθύνων Σύμβουλος του BitΜΕΧ, Arthur Hayes παραδόθηκε στις αρχές των ΗΠΑ ενώ αναμένεται να απελευθερωθεί με την καταβολή εγγύησης 10 εκατομμυρίων δολαρίων, εν αναμονή της προσέλευσής του στην δικαστική αίθουσα.
Η παράδοσή του έρχεται να προστεθεί στην παράδοση του έτερου συνιδρυτή του BitMEX Benjamin Delo τον περασμένο μήνα και ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος μετά την καταβολή εγγύησης 20 εκατομμυρίων δολαρίων μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσής τους.
Ο Arthur Hayes, μαζί με τους Benjamin Delo και Samuel Reed, συνέστησαν ανταλλακτήριο κρυπτο-παραγώγων, αλλά τον περασμένο Οκτώβριο κατηγορήθηκαν για παραβίαση του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου (Bank Secrecy Act - BSA). Η κατηγορία κατατέθηκε από την Επιτροπή Εμπορίου Συναλλαγών Εμπορευμάτων (CFTC) και το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.
Σύμφωνα με το Bank Secrecy Act (BSA), τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα απαιτείται να παρέχουν στοιχεία των συναλλαγών πάνω από το όριο των 10.000 $. Ο σκοπός του μέτρου αυτού είναι η αποτροπή νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του τραπεζικού συστήματος.
Οι συνήγοροι του Hayes ισχυρίζονται ότι ο πελάτης τους δεν έπρεπε να κατηγορείται:
"Ο Arthur Hayes είναι ένας αυτοδημιούργητος επιχειρηματίας ο οποίος κατηγορείται κακώς για εγκλήματα που δεν διέπραξε. Ο κ. Hayes εμφανίστηκε ενώπιον του δικαστηρίου αυτοβούλως και πρόκειται να υπερασπιστεί τον εαυτό του έναντι των αστήρικτων κατηγοριών."
Ο Hayes ο οποίος στο παρελθόν εργαζόταν στην Citigroup, ίδρυσε το BitMEX το 2014. Το ανταλλακτήριο απέκτησε δημοφιλία λόγω των υψηλών επιπέδων μόχλευσης και περιθωρίου ασφαλείας (margin trading) που προσέφερε. Με την εμφάνιση των νομικών προβλημάτων ο όγκος συναλλαγών στο ανταλλακτήριο έπεσα δραματικά.
Από τότε που ξεκίνησαν να προβάλλονται από τις αρχές των ΗΠΑ ανησυχίες σχετικά με την ευθυγράμμιση της εταιρείας με τις απαιτήσεις του προγράμματος KYC (Know Your Customer), το BitMEX επιτάχυνε το σχετικό πρόγραμμά της και προειδοποίησε τους πελάτες της ότι θα προχωρήσει σε ακύρωση των λογαριασμών τους εάν δεν επιβεβαιώσουν τα στοιχεία ταυτότητάς τους. Όλα αυτά όμως ήρθαν μάλλον αργά, οπότε ξεκίνησε και η δικαστική δίωξη των προαναφερθέντων.